证券代码：688550     证券简称：瑞联新材      公告编号：2023-030

(资料图片仅供参考)

          西安瑞联新材料股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                     47

普通股股东所持有表决权数量                        29,505,096

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                 反对                弃权

 股东类型                  比例             比例                   比例

            票数                   票数                票数

                       （%）            （%）                  （%）

普通股         29,407,658 99.6698   95,998   0.3254   1,440   0.0049

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                  反对               弃权

 股东类型                  比例                 比例               比例

            票数                   票数                票数

                       （%）                （%）              （%）

普通股         29,407,658 99.6698   95,998   0.3254   1,440   0.0049

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                  反对                 弃权

 股东类型                  比例                 比例               比例

            票数                   票数                票数

                       （%）                （%）              （%）

普通股         29,400,258 99.6447 103,398    0.3504   1,440   0.0049

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                  反对               弃权

 股东类型                  比例                 比例               比例

            票数                   票数                票数

                       （%）                （%）              （%）

普通股         29,407,658 99.6698   95,998   0.3254   1,440   0.0049

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                  反对               弃权

 股东类型                  比例                 比例               比例

            票数                   票数                票数

                       （%）                （%）              （%）

普通股         29,407,658 99.6698   95,998   0.3254   1,440   0.0049

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                  反对               弃权

 股东类型                  比例                 比例               比例

            票数                   票数                票数

                       （%）                （%）              （%）

普通股         29,434,469 99.7606   63,687   0.2159   6,940   0.0235

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                  反对               弃权

 股东类型                  比例                 比例               比例

            票数                   票数                票数

                       （%）                （%）              （%）

普通股         29,407,658 99.6698   95,998   0.3254   1,440   0.0049

  性关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

                        比例                 比例                比例

             票数                   票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

普通股          29,400,258 99.6447 103,398    0.3504   1,440    0.0049

   审议结果：通过

   表决情况：

                  同意                  反对                 弃权

 股东类型                   比例                 比例                比例

             票数                   票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

普通股          29,400,258 99.6447 104,838    0.3553        0   0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                  同意                  反对               弃权

 股东类型                   比例                 比例                比例

             票数                   票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

普通股          29,412,018 99.6845   93,078   0.3155        0   0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                  同意                  反对               弃权

 股东类型                   比例                 比例                比例

             票数                   票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

普通股          29,412,018 99.6845   93,078   0.3155        0   0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                  同意                  反对               弃权

 股东类型                   比例                 比例                比例

             票数                   票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

普通股          29,407,658 99.6698   95,998   0.3254   1,440    0.0049

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                  反对                 弃权

议案

        议案名称                  比例                  比例                     比例

序号                  票数                  票数                     票数

                              （%）                 （%）                    （%）

      《关于 2022 年度

      利润分配预案及资      2,209,

      本公积转增股本方         249

      案的议案》

      《关于前次募集资

      议案》

      《关于 2022 年度

      日常性关联交易执

      年度日常性关联交

      易的议案》

      《关于 2023 年度

      公司及子公司申请      2,175,              104,83

      综合授信并提供担         038                   8

      保的议案》

      《关于使用部分闲

      金管理的议案》

      《关于使用部分闲

      金管理的议案》

      《关于续聘公司

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、    律师见证情况

 律师：余娟娟、张利敏

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表

决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》

                  《股东大会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合

法、有效。

 特此公告。

                      西安瑞联新材料股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）2022 年年度股东大会决议；

 （二）北京市中伦（上海）律师事务所关于西安瑞联新材料股份有限公司 2022

年年度股东大会的法律意见书；

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